Bitmex快速盯梢KYC程序作为监管组织拧紧螺丝反洗

admin 0 条评论 2021-11-06 20:30

BitMex周三表明,它正在快速盯梢其用户验证方案,以契合监管要求。现在必须在11月5日,2020年11月5日之前验证用户;持续在渠道上进行买卖,”它说。 在一个陈说中,加密衍生物交流指出,“未经验证的用户将无法翻开新职位”在此之后。他们还将“不能从他们的bitmex帐户中撤出资金而不完结验证”从12月开端4.

加快验证意味着bitmex’ s强制性知识 - 客户(kyc)process–第一次宣告2012年8月28日–现在将近于开始预订的三个月。开始,它于2021年2月底晚期。

比特梅克尔或许会被美国面对的指控筹措举动。该买卖所最近由美国产品期货买卖委员会(CFTC)收取的买卖所不合法运营和“未能施行所需的反洗钱程序。”

与此同时,司法部(Doj)起诉前首席执行官Arthur Hayes及其领导团队“违背银行保密法和诡计违背银行保密法。,”Bitmex说。

作为Exchange’ s kyc程序的一部分,提示单个用户上传相片ID和地址证明,采纳自拍照,并答复与他们来历相关的几个问题资金及其买卖体会。Bitmex表明,这需求大约五分钟才干完结,而且超越50%的用户以来完结了该进程。

到11月5日,Bitmex客户需求完结验证,以便开立新职位或我确保现有方位。现有的用户能够保护或削减现有的敞开职位,虽然将撤销将添加职位的待定订单,但是在12月4日之后,“假如未经验证的剩下敞开职位,则在&#x201c之后账户,咱们将检查这些…并直接向持有这些持有这些方位的用户通讯。国际寻求与金融举动工作队(FATF)的反洗钱主张对齐。

你对Bitmex&#x2019的观点是什么加快的kyc进程?让咱们鄙人面的谈论部分中知道。

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