印度法律组织已拘捕了一个加密钱银交易员Naisar Kothari，他在与在线我国投注欺诈的洗钱方案中的效果。拘捕是在国家和＃x2019的法律局（ed）之后进行的拘捕。检测到很多的钱＆＃x201c;不可思议地转移到一些加密钱银交易商。＆＃x201d;

除了Kothari＆＃X2019; S骤停，ED对公司和个人进行了屡次突袭，以为在不合法在线投注应用程序中运转不合法在线投注应用程序。埃德以为，在印度境外保管的在线应用程序是由我国国民运营的。

在其陈述中具体说明晰对Kothari的举动，一个印度媒体出口指出，据称加密贸易商据称购买了USDT StableCoin的Crypto Trader代表一个正在讨论的公司。Kothari然后将数字钱银转移到不知道钱包。依据印度法律：

Kothari成心和活跃的邀请在分层违法的收益中，他被捕。PMLA），被置于保管到12月22日。

一起，同一份陈述显现，ED对其他三名未命名的个人进行了举动，包含一个我国国家。此外，采取了两家公司的举动即，Dokypay Technology和Linkyun Technolgy。三重奏和两家公司也被指控依据投诉敞开的差人档案违反了PMLA。

举行的投诉促进，该国＆＃x2019; S法律部分推出了随后泄漏的查询那个＆＃x201c;除了供给付出聚合器的卖家服务到印度的制止应用程序，中型公司正在沉迷于世界哈瓦拉和不合法的ActiVITITY。＆＃x201d;

此外，印度法律人士坚持以为罪犯正在使用＆＃x201c; lex up in domatence机制＆＃x201d;与在线钱包联系到＆＃x201c;发动泛印度操作。＆＃x201d;

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